2015 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 

的有关规定共召开八次监事会。 

    （一）公司第六届监事会第六次会议于 2015 年 2 月 11 日以通讯方式召开， 

会议审议通过了以下议案： 

    1. 关于会计政策变更的议案； 

    2.关于选举公司监事的议案。 

    （二）公司第六届监事会第七次会议于 2015 年 3 月 26 日在开元宁波九龙度 

假村召开，会议审议通过了以下议案： 

    1. 2014 年度监事会工作报告； 

    2. 2014 年度报告及摘要； 

    3. 2014 年度财务决算报告； 

    4. 2014 年度内部控制自我评价报告； 

    5. 公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 

   （三）公司第六届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 31 日以通讯方式召开， 

会议审议通过了以下议案： 

    1. 公司 2014 年度利润分配的预案。 

    （四）公司第六届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯表决方式召 

开，会议审议通过了以下议案： 

    1. 2015 年第一季度报告及正文； 

    2.关于选举监事会主席的议案。 

    （五）公司第六届监事会第十次会议于 2015 年 8 月 25 日在杭州金溪山庄召 

开，会议审议通过了以下议案： 

    1.2015 年半年度报告及摘要。 

    （六）公司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 10 月 27 日在浙江金都宾 

馆召开，会议审议通过了以下议案： 

    1. 2015 年第三季度报告及正文。 

    （七）公司第六届监事会第十二次会议于 2015 年 12 月 3 日在世茂君澜大饭 

 

                                     1/4 

店召开，会议审议通过了以下议案： 

    1.《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案； 

    2. 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预 

测补偿协议》的议案； 

       3. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资构成关联交易的议 

案； 

    4.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案； 

    5.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 

的议案； 

       6.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 

《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案； 

       7.关于公司未来三年分红回报规划（2016-2018 年）； 

       8.关于对资产计提减值准备的议案。 

       （八）公司第六届监事会第十三次会议于 2015 年 12 月 30 日在杭州金都宾 

馆以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了以下议案： 

       1.《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 

金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 

    2.关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测 

补偿协议之补充协议》的议案； 

       3.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的 

议案； 

    4.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案； 

    5.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 

的议案； 

       6 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案； 

    7.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 

《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案； 

    8.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行 

法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明； 

 

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    9.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相 

关性及评估定价的公允性的议案； 

    10.关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案； 

    11.关于同意浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购 

方式增持公司股份的议案； 

    12.关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案。 

    二、监事会对有关事项发表意见 

    （一）公司依法运作情况 

    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行监事 

会的职权，监事会成员列席了公司股东大会和董事会，对公司的依法运作情况进 

行了监督。监事会认为，公司董事会依据**有关法律法规和公司章程进行经营 

活动，决策程序合法，不断健全完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司 

职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 

    （二）检查公司财务的情况 

    公司的财务体系完善、制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反 

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述 

或者重大遗漏；天健会计师事务所有限公司对本公司 2015 年度财务报告出具了 

无保留意见的审计报告，审计报告真实、公允地反映了公司 2015 年度的财务状 

况和经营成果。 

    （三）关联交易情况 

    报告期内，公司发生关联交易的决策程序合规，交易价格遵循公允、合理原 

则参照市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情形。 

    （四）内部控制情况 

    公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制 

制度，公司的内控制度符合**有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制 

在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的 

《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。 

    （五）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 

    公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合** 

 

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相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕 

信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各 

环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者 

的利益。 

    2016 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和 

高级管理人员日常履职进行有效监督，积**列席股东大会、董事会会议，及时了 

解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进 

一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。